মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা

প্রকাশিত: মে ৩১, ২০২৩, ০৩:০১ এএম

ছবি: সংগৃহীত

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থয়ান প্রতিরোধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন নীতিমালা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মঙ্গলবার (২০ মে) বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে।

এতে বলা হয়, ‘মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বিএফআইইউয়ের জারি করা নির্দেশনাগুলোর সমন্বয়ে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকবে; যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করবে। পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই নীতিমালাটি পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন বা পরিমার্জন করবে।’

এছাড়া মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, সর্বোচ্চ নির্বাহী এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে উপর্যুক্ত আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও জানায়, ‘আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীকে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে ‍সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করার পাশাপাশি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান ও পরিপালনীয় বিষয়ে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।’

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন

প্রথম ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের সাথে যুক্ত হয়েছে

বিস্তারিত পড়ুন

আর প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একজন ’ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার’ নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে একটি ‘কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট’ প্রতিষ্ঠা করারও নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ছাড়া মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখায় একজন অভিজ্ঞ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা মনোনীত করতে হবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং আইন দুইটির আওতায় জারি করা বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পরিপালনে বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাগুলো মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ (১)(ঘ) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

জেকেএস/